Lo studio legale penale internazionale ICA è specializzato nella difesa di imprenditori, aziende e gruppi multinazionali accusati di esterovestizione e abuso del transfer pricing. Grazie a una rete internazionale con sedi a Londra, Svizzera, Medio Oriente, Hong Kong e Singapore, offriamo assistenza legale in loco anche per chi si trova all’estero, proteggendo da estradizioni, sanzioni fiscali e blocchi patrimoniali.
Cos’è l’esterovestizione
L’esterovestizione si verifica quando un’azienda dichiara falsamente la propria residenza fiscale in un paese estero, spesso a bassa tassazione, pur mantenendo in realtà il centro decisionale e operativo in un altro paese come l’Italia.
Questo comportamento è considerato una forma di elusione fiscale internazionale. Le autorità fiscali, come l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, indagano sulla reale localizzazione delle decisioni strategiche, degli uffici, del personale e delle attività operative dell’impresa.
Abuso del transfer pricing
Il transfer pricing riguarda le operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. L’abuso si verifica quando le aziende manipolano i prezzi per trasferire profitti verso giurisdizioni più vantaggiose, riducendo artificialmente il carico fiscale.
Forme comuni di abuso
- Sovrafatturazione o sottovalutazione tra società del gruppo
- Attribuzione fittizia di costi a filiali estere
- Trasferimento di brevetti o marchi a società offshore
Reati fiscali e rischi per gli imprenditori
Chi è coinvolto in operazioni sospette di esterovestizione o transfer pricing può essere accusato di:
- Dichiarazione fraudolenta
- Omessa dichiarazione di redditi esteri
- Frode fiscale internazionale
- Riciclaggio di denaro da evasione fiscale
- Associazione a delinquere finalizzata all’elusione
Le conseguenze possono includere sanzioni milionarie, sequestri di beni e conti, mandati di cattura internazionali e procedimenti giudiziari in più paesi.
La strategia di difesa dello studio ICA
Il nostro studio fornisce una difesa legale completa per le aziende coinvolte in queste contestazioni, con un approccio multidisciplinare basato su:
- Analisi societaria e fiscale per dimostrare la legittimità delle operazioni
- Contestazione delle accuse con prove contabili e legali
- Tutela contro sequestri e blocchi patrimoniali
- Protezione da estradizioni e mandati Interpol
- Negoziazione con le autorità fiscali per soluzioni extragiudiziali
Assistenza in tutto il mondo
Operiamo nei principali hub finanziari e giurisdizioni offshore, tra cui Londra, Svizzera, Medio Oriente, Hong Kong e Singapore. Se sei rifugiato all’estero o sotto indagine in più paesi, possiamo fornirti supporto diretto e protezione legale in ogni fase del procedimento.
Contattaci subito
Le indagini su esterovestizione e transfer pricing sono sempre più frequenti e complesse. Agire subito è fondamentale per evitare arresti, sanzioni o blocchi patrimoniali. Contatta ICA per una consulenza legale riservata e difendi la tua libertà, reputazione e patrimonio.
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