Sei sotto indagine per riciclaggio, esterovestizione o reati fiscali?
Le autorità internazionali stanno intensificando i controlli su capitali e attività finanziarie, mettendo sempre più imprenditori sotto indagine per accuse gravi come riciclaggio internazionale, esterovestizione e reati fiscali e societari. In questo contesto, una difesa legale solida è essenziale per proteggere il tuo patrimonio e la tua libertà.
I reati finanziari internazionali più comuni
Riciclaggio internazionale
Il trasferimento di fondi tra diverse giurisdizioni con il sospetto di attività illecite può portare a indagini transfrontaliere, sequestri bancari e persino mandati di arresto.
Esterovestizione
Se la sede fiscale di un’azienda è all’estero, ma le autorità contestano la reale residenza fiscale, si può incorrere in sanzioni e indagini approfondite.
Reati fiscali e societari
Accuse come evasione IVA, dichiarazioni fiscali false o incomplete e utilizzo improprio di strutture offshore possono comportare gravi conseguenze legali.
Come possiamo aiutarti?
Noi di ICAA offriamo assistenza specializzata in diritto penale finanziario e societario, garantendo una difesa solida in tutte le fasi del procedimento.
Difesa completa per procedimenti internazionali
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Protezione contro accuse di riciclaggio ed evasione fiscale
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Assistenza per il dissequestro di conti bancari e beni immobili
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Strategie per evitare estradizioni e misure cautelari
Rete di esperti nelle principali piazze finanziarie
Operiamo con una rete di avvocati internazionalisti e esperti di diritto tributario nei principali centri finanziari del mondo, tra cui:
- Emirati Arabi Uniti
- Svizzera
- Regno Unito
- Singapore e Hong Kong
- Malta e Cipro
- Stati Uniti e America Latina
Se sei sotto indagine in una o più giurisdizioni, ICAA ti offre un’ombrello di protezione legale internazionale, intervenendo sia nel Paese in cui sei attualmente sia in quello in cui si svolge il processo.
