Siamo lo studio legale penale internazionale ICA, specializzato nella rappresentanza di grandi contribuenti e aziende coinvolte in controversie fiscali complesse a livello internazionale.
Il nostro team include penalisti e esperti in diritto tributario internazionale, con sedi operative a Londra, Svizzera, Medio Oriente, Hong Kong e Singapore. Forniamo assistenza diretta anche a clienti rifugiati all’estero, garantendo protezione legale e riservatezza assoluta.
Quando nasce una controversia fiscale transfrontaliera
Le controversie fiscali internazionali sorgono quando un contribuente è soggetto a verifiche fiscali o accertamenti in più Stati. Questo avviene sempre più spesso, anche a causa dello scambio automatico di informazioni (CRS), dei controlli BEPS dell’OCSE e delle indagini fiscali coordinate tra giurisdizioni.
Le autorità fiscali europee e internazionali collaborano con Europol, Eurojust, Interpol e le agenzie tributarie nazionali. Le imprese coinvolte rischiano sanzioni milionarie, sequestri di conti, blocchi delle attività e procedimenti penali per evasione, riciclaggio o frode fiscale.
Le fattispecie fiscali più frequenti
- Esterovestizione: sede fittizia all’estero per eludere il fisco italiano.
- Transfer pricing abusivo: manipolazione dei prezzi infragruppo per spostare utili.
- Frode IVA intracomunitaria: come il carosello fiscale sull’IVA UE.
- Omissione di dichiarazione di beni all’estero.
- Doppia imposizione in Stati diversi per lo stesso reddito.
- Riciclaggio da evasione fiscale: reato connesso alla movimentazione illecita di capitali.
Cosa offre lo studio ICA
Il nostro approccio integrato fonde difesa penale e strategia fiscale internazionale per assistere imprenditori, CEO e multinazionali con operazioni in più paesi.
Le nostre strategie includono:
- Analisi fiscale e societaria per dimostrare la legittimità delle operazioni.
- Difesa contro sequestri di beni e conti in giurisdizioni estere.
- Protezione da estradizione e mandati di cattura.
- Gestione del contenzioso fiscale con più autorità nazionali.
- Negoziazione di accordi per evitare la doppia imposizione.
Assistenza globale per aziende e imprenditori
Grazie alla nostra rete internazionale, offriamo assistenza in loco per chi è rifugiato o ha bisogno di protezione in giurisdizioni diverse.
Se sei un imprenditore o manager accusato di reati fiscali in più paesi, non aspettare. Intervenire subito è fondamentale per evitare danni irreparabili.
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Lo studio ICA è pronto a difenderti ovunque nel mondo, proteggendo il tuo business, i tuoi asset e la tua libertà con una strategia legale su misura.
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